{"id":1447,"date":"2020-11-03T07:00:00","date_gmt":"2020-11-03T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/oncopeptides.com\/mfn_news\/extra-bolagsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-2\/"},"modified":"2026-02-23T13:18:17","modified_gmt":"2026-02-23T13:18:17","slug":"extra-bolagsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/pressmeddelanden\/extra-bolagsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-2\/","title":{"rendered":"Extra bolagsst\u00e4mma i Oncopeptides AB (publ)"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020.<\/p>\n

<\/strong><\/div>\n

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Oncopeptides extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.<\/p>\n

Oncopeptides välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.<\/p>\n

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.<\/p>\n

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per torsdagen den 26 november 2020, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast torsdagen den 3 december 2020. Se mer information nedan om förhandsröstning.<\/p>\n

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före måndagen den 30 november 2020, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.                                                                                                                                           <\/p>\n

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.<\/p>\n

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.<\/p>\n

Det ifyllda formuläret måste vara Oncopeptides tillhanda senast torsdagen den 3 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Oncopeptides AB (publ), Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges via e-post och ska då skickas till lisa.andersson@oncopeptides.com.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.<\/p>\n

Förslag till dagordning<\/p>\n

1. Öppnande av extra bolagsstämman;
2. val av ordförande vid extra bolagsstämman;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. upprättande och godkännande av röstlängd;
6. prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda i USA;<\/p>\n

a. Förslag till beslut om antagande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda i USA<\/p>\n

b. Förslag avseende emission av teckningsoptioner<\/p>\n

c. Förslag avseende aktieswap-avtal med en tredje part<\/p>\n

d. Förslag avseende användningen av teckningsoptioner som emitterats i Bolagets övriga incitamentsprogram;<\/p>\n

8. avslutande av extra bolagsstämman.<\/p>\n

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)
Bolagets styrelse har föreslagit att Johan Winnerblad vid Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.<\/p>\n

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Tomas Nygren, Stiftelsen Industrifonden och Marianne Nilsson, Swedbank Robur, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.<\/p>\n

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 5)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Oncopeptides, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmännen.<\/p>\n

Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda i USA (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Oncopeptides i USA (”US Co-worker LTIP 2020”) i enlighet med punkterna 7a – 7b nedan. Besluten under punkterna 7a – 7b nedan föreslås vara villkorade av varandra. Skulle majoritetskravet för punkten 7b inte uppnås föreslår styrelsen att Oncopeptides ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 7c och beslut under punkterna 7a och 7c ska då vara villkorade av varandra. Styrelsen föreslår vidare under punkten 7d att extra bolagsstämman beslutar att teckningsoptioner som emitterats i Bolagets övriga incitamentsprogram ska kunna användas under US Co-worker LTIP 2020, samt att punkten 7d är villkorad av att 7a och 7b eller 7a och 7c antas.<\/p>\n

US Co-worker LTIP 2020 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till aktier i Oncopeptides beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 1 076 415 aktier. Som en del i implementeringen av US Co-worker LTIP 2020 kommer högst 1 076 415 teckningsoptioner att emitteras i enlighet med punkt 7b nedan. De 1 076 415 teckningsoptionerna kommer täcka leverans av aktier till deltagarna.<\/p>\n

Förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda i USA (punkt 7a)<\/p>\n

Bakgrund till förslaget<\/p>\n

US Co-worker LTIP 2020 riktar sig till anställda i Oncopeptides i USA som anställts eller anställs eller inom uppbyggnationen av den amerikanska verksamheten under 2019 och tidigare, 2020 samt 2021. Baserat på detaljerat material framtaget av Deloitte utvisandes branschstatistik och marknadspraxis från andra nystartade onkologibolag i USA anser styrelsen för Oncopeptides att ett prestationsbaserat aktierelaterat incitamentsprogram, i linje med marknadspraxis för jämförbara bolag i USA, är en absolut nödvändig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera anställda med stor erfarenhet inom onkologi-området i Oncopeptides i USA samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare under den pågående expansionen av Bolagets kommersiella funktioner samt de pågående förberedelserna inför marknadsintroduktion och den kommersiella lanseringen av Melflufen i USA.<\/p>\n

Styrelsen bedömer att US Co-worker LTIP 2020 kommer att medföra att deltagarnas intressen sammanfaller med aktieägarnas intressen. US Co-worker LTIP 2020 är anpassat till Oncopeptides nuvarande position och behov. Styrelsen anser att US Co-worker LTIP 2020 kommer att öka deltagarnas engagemang i Oncopeptides verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.<\/p>\n

Villkor för Aktierätter<\/p>\n

För Aktierätterna ska följande villkor gälla.<\/p>\n