{"id":1599,"date":"2019-04-16T09:00:00","date_gmt":"2019-04-16T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/oncopeptides.com\/mfn_news\/oncopeptides-ab-arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ\/"},"modified":"2026-02-23T13:18:31","modified_gmt":"2026-02-23T13:18:31","slug":"oncopeptides-ab-arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/pressmeddelanden\/oncopeptides-ab-arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ\/","title":{"rendered":"Oncopeptides AB: \u00c5RSST\u00c4MMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 21 maj 2019 kl. 14.00. Kaffe kommer att serveras från kl. 13.00, vid vilken tidpunkt registrering av deltagare kommer att inledas.<\/p>\n

<\/strong><\/div>\n

Rätt att delta och anmälan<\/p>\n

Rätt att delta på årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per onsdagen den 15 maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 maj 2019. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast ovan nämnda tidpunkt.<\/p>\n

Anmälan ska göras skriftligen till Oncopeptides AB (publ), Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm eller via e-post till adrienne.martin-lof@oncopeptides. (adrienne.martin-lof@oncopeptides.se)com.Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Anmälningsformulär finns på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.<\/p>\n

Förvaltarregistrerade aktier<\/p>\n

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 15 maj 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.<\/p>\n

Ombud <\/p>\n

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, dock som längst fem år. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före årsstämman.<\/p>\n

Förslag till dagordning<\/p>\n

1. Öppnande av årsstämman;
2. val av ordförande vid årsstämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordning;
5. val av en eller två justeringsmän;
6. prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. anförande av verkställande direktören;
8. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
9. beslut i fråga om
a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b)      dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 
c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman;
11. fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
13. val av revisor;
14. beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; 
15. beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner;   
16. beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter; 
17. beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler;  
18. avslutande av årsstämman.<\/p>\n

Valberedningens beslutsförslag<\/p>\n

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)<\/p>\n

Valberedningen föreslår att advokaten Johan Winnerblad vid Advokatfirman Vinge väljs till ordförande vid årsstämman.<\/p>\n

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman (punkt 10)<\/p>\n

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.<\/p>\n

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna (punkt 11)<\/p>\n

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 600 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av årsstämman 2020 uppgår till ett kontant arvode om totalt 2 125 000 kronor och ska fördelas enligt följande:<\/p>\n