{"id":1634,"date":"2018-11-05T07:30:00","date_gmt":"2018-11-05T07:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/oncopeptides.com\/mfn_news\/extra-bolagsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-4\/"},"modified":"2026-02-23T13:18:34","modified_gmt":"2026-02-23T13:18:34","slug":"extra-bolagsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-4","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/pressmeddelanden\/extra-bolagsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-4\/","title":{"rendered":"EXTRA BOLAGSST\u00c4MMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 5 december 2018 kl. 15.00. Kaffe kommer att serveras från kl. 14.00, vid vilken tidpunkt registrering av deltagare kommer att inledas.<\/p>\n

<\/strong><\/div>\n

Rätt att delta och anmälan<\/p>\n

Rätt att delta på extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per torsdagen den 29 november 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 november 2018. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid extra bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast ovan nämnda tidpunkt.<\/p>\n

Anmälan ska göras skriftligen till Oncopeptides AB (publ), Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm eller via e-post till adrienne.martin-lof@oncopeptides.com.Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Anmälningsformulär finns på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.<\/p>\n

Förvaltarregistrerade aktier<\/p>\n

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 29 november 2018, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.<\/p>\n

Ombud <\/p>\n

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, dock som längst fem år. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman.<\/p>\n

Förslag till dagordning<\/p>\n

1. Öppnande av extra bolagsstämman;
2. val av ordförande vid extra bolagsstämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordning;
5. val av en eller två justeringsmän;
6. prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. fastställande av antalet styrelseledamöter;
8. fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter;
9. val av ny styrelseledamot;
10. beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för den nya styrelseledamoten;
11. avslutande av extra bolagsstämman.<\/p>\n

Valberedningens beslutsförslag<\/p>\n

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)<\/p>\n

Valberedningen föreslår att advokaten Johan Winnerblad vid Advokatfirman Vinge väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.<\/p>\n

Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av extra bolagsstämman (punkt 7)<\/p>\n

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av åtta ledamöter.<\/p>\n

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter (punkt 8)<\/p>\n

Valberedningen föreslår att det totala arvodet till den nya styrelseledamoten på helårsbasis ska utgå med totalt 335 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2019, av vilka 250 000 kronor utgör ersättning för ordinarie styrelsearbete och 85 000 kronor utgör ersättning mot bakgrund av ledamotens bosättning i USA. Det totala arvodet ska dock justeras pro rata för att reflektera tiden som återstår efter valet fram till årsstämman 2019.<\/p>\n

Val av ny styrelseledamot (punkt 9)<\/p>\n

Valberedningen föreslår val av Jennifer Jackson som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Noteras att styrelsen också består av Per Wold-Olsen (Ordförande), Brian Stuglik, Jonas Brambeck, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Olof Tydén, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.<\/p>\n

En kort presentation av Jennifer Jackson, som föreslås för nyval, finns nedan. En mer utförlig presentation av Jennifer Jackson finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.<\/p>\n

Jennifer Jackson är en amerikansk medborgare född 1953. Jennifer är Senior Vice President of Regulatory Affairs and Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningsgruppen på TESARO, ett amerikanskt onkologifokuserat bioläkemedelsföretag. Hon har över 25 års omfattande erfarenhet av globala regulatoriska läkemedelsfrågor med framgångsrika utvecklingar och godkännande av läkemedel och bioläkemedel i flera terapeutiska områden, inklusive onkologi. På TESARO har Jennifer byggt upp Regulatory Affairs and Quality-funktionen och hon var central vid godkännandet av ZEJULA i USA och EU. ZEJULA är en PARP-hämmare för underhållsbehandling av äggstockscancer; en produkt med orphan drug-beteckning i USA och EU samt med US FDA genombrottsstatus.  <\/p>\n

Före TESARO var Jennifer Senior Vice President av Regulatory Affairs på Cubist Pharmaceuticals. Hon har tidigare arbetat i senior regulatory-roller på Biogen, Vertex och Bristol-Myers Squibb, där hon fått bred erfarenhet av förhandlingar och samarbeten med FDA, EMA och andra internationella tillståndsmyndigheter i utvecklingsprocessen från upptäckt i laboratorium till produktgodkännande och kommersialisering av läkemedel och bioläkemedel. <\/p>\n

Jennifer har en Ph.D. i genetik från Cornell University och gjorde sitt postdoktorala arbete på Massachusetts Institute of Technology. Hon är medlem av American Society of Clinical Oncology.<\/p>\n

Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för den nya styrelseledamoten (punkt 10)<\/p>\n

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för den nya styrelseledamoten i Oncopeptides (”Board LTIP 2018.2”) i enlighet med punkterna 10a – b nedan. Besluten under punkterna 10a – b nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. Skulle majoritetskravet för punkt 10b inte uppfyllas, föreslår valberedningen att Oncopeptides ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 10c nedan och beslut under punkterna 10a och 10c ska då vara villkorade av varandra och antas i ett sammanhang.<\/p>\n

Board LTIP 2018.2 är ett program enligt vilket deltagaren vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till aktier i Oncopeptides beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 2 750 aktier. Som en del i implementeringen av Board LTIP 2018.2 kommer högst 2 750 teckningsoptioner att emitteras i enlighet med punkt 10b nedan.<\/p>\n

Förslag till beslut om antagande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för den nya styrelseledamoten (punkt 10a)<\/p>\n

Bakgrund till förslaget<\/p>\n

Board LTIP 2018.2 riktar sig till den nyvalda, huvudaktieägaroberoende, styrelseledamoten i Oncopeptides. Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter i Oncopeptides samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Board LTIP 2018.2 är anpassat till Oncopeptides nuvarande position och behov. Valberedningen anser att Board LTIP 2018.2 kommer att öka deltagarens engagemang i Oncopeptides verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.<\/p>\n

Villkor för Aktierätter<\/p>\n

För Aktierätterna ska följande villkor gälla.<\/p>\n