{"id":5094,"date":"2025-04-16T06:00:00","date_gmt":"2025-04-16T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/oncopeptides.com\/mfn_news\/arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-6\/"},"modified":"2026-03-02T10:15:51","modified_gmt":"2026-03-02T10:15:51","slug":"arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-6","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/pressmeddelanden\/arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ-6\/","title":{"rendered":"\u00c5rsst\u00e4mma i Oncopeptides AB (publ)"},"content":{"rendered":"
\n

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2025 kl. 10:00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09:30.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).
 
Rätt att delta i årsstämman och anmälan<\/strong><\/p>\n

Deltagande i stämmolokalen<\/strong><\/p>\n

Den som vill närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2025, och <\/em>(ii) senast den 16 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta per post eller via e-post.
 
Anmälan om avsikt att delta i årsstämman kan göras:
– via post till Oncopeptides AB (publ), “AGM”, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, och
– via e-post till lisa.swedel@oncopeptides.com<\/a>.
 
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.oncopeptides.com<\/a>. Fullmakten bör sändas till Bolaget enligt ovan i god tid före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller en motsvarande behörighetshandling bifogas.<\/p>\n

Deltagande genom förhandsröstning<\/strong><\/p>\n

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2025, och (ii) senast den 16 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den dagen.
 
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen<\/em> ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
 
För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.oncopeptides.com<\/a>. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Oncopeptides AB (publ), ”AGM”, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm och med e-post till lisa.swedel@oncopeptides.com<\/a>. Ifyllt formulär ska vara Oncopeptides AB (publ) tillhanda senast den 16 maj 2025. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
 
Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.oncopeptides.com<\/a>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.
 
Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.<\/p>\n

Förvaltarregistrerade innehav<\/strong>
 <\/strong>
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 14 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 16 maj 2025 <\/strong><\/em>kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.<\/p>\n

Förslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Stämmans öppnande;<\/li>\n
  2. val av ordförande vid årsstämman;<\/li>\n
  3. upprättande och godkännande av röstlängd;<\/li>\n
  4. godkännande av dagordning;<\/li>\n
  5. val av en eller två justeringspersoner;<\/li>\n
  6. prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;<\/li>\n
  7. anförande av verkställande direktör;<\/li>\n
  8. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;<\/li>\n
  9. beslut i fråga om
    a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
    b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;<\/li>\n
  10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman;<\/li>\n
  11. fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna;<\/li>\n
  12. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
    a) Per Wold-Olsen, omval
    b) Brian Stuglik, omval
    c) Per Samuelsson, omval
    d) Christine Rankin, nyval
    e) Styrelsens ordförande: Per Wold-Olsen, omval<\/li>\n
  13. val av revisor;<\/li>\n
  14. framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande;<\/li>\n
  15. beslut om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter;
    a) förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter
    b) förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025
    c) förslag avseende aktieswap-avtal med en tredje part<\/li>\n
  16. beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler;
    a) huvudsakligt förslag
    b) alternativt förslag<\/li>\n
  17. stämmans avslutande.<\/li>\n<\/ol>\n

     
    Valberedningens beslutsförslag<\/strong><\/p>\n

    Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)<\/strong><\/em>
     
    Valberedningen har föreslagit att Dain Hård Nevonen vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman.<\/p>\n

    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman (punkt 10)<\/strong><\/em>
     
    Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.<\/p>\n

    Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna (punkt 11)<\/strong><\/em>
     
    Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med tre komponenter där grundarvodet motsvarar ett värde om 1 760 000 kronor, arbete i utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 420 000 kronor och Restricted Share Units (”RSU:er<\/strong>”) motsvarar ett värde om 1 440 000 kronor. Total ersättning motsvarar ett värde om 3 620 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2026 motsvarar ett värde om totalt 3 200 000 kronor.
     
    Valberedningen anser att det är önskvärt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter är aktieägare i Oncopeptides i syfte att stärka gemensamma intressen i Bolaget. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2025 fattar beslut om att av det ordinarie fasta arvodet utgörs 50 procent (exklusive arvode för kommittéarbete eller resetillägg) av RSU:er i Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 nedan.
     
    Arvode för ordinarie styrelsearbete föreslås fördelas enligt följande:<\/p>\n