{"id":8054,"date":"2025-04-16T06:05:47","date_gmt":"2025-04-16T04:05:47","guid":{"rendered":"https:\/\/oncopeptides.com\/news\/kallelse-till-arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ\/"},"modified":"2025-04-16T06:05:47","modified_gmt":"2025-04-16T04:05:47","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/nyheter\/kallelse-till-arsstamma-i-oncopeptides-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Oncopeptides AB (publ)"},"content":{"rendered":"<p class=\"preamble\">Aktie\u00e4garna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med s\u00e4te i Stockholms kommun, (\u201dOncopeptides\u201d eller \u201d<strong>Bolaget<\/strong>\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma torsdagen den 22 maj 2025 kl. 10:00 p\u00e5 T\u00e4ndstickspalatset, V\u00e4stra Tr\u00e4dg\u00e5rdsgatan 15, Stockholm. Inregistrering till \u00e5rsst\u00e4mman b\u00f6rjar kl. 09:30. <\/p>\n<p>Aktie\u00e4gare kan delta i \u00e5rsst\u00e4mman genom att n\u00e4rvara i st\u00e4mmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom f\u00f6rhandsr\u00f6stning (postr\u00f6stning).<\/p>\n<h2>R\u00e4tt att delta i \u00e5rsst\u00e4mman och anm\u00e4lan<\/h2>\n<p><strong><u>Deltagande i st\u00e4mmolokalen<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Den som vill n\u00e4rvara i st\u00e4mmolokalen (personligen eller genom ombud) ska (i) vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB framst\u00e4llda aktieboken avseende f\u00f6rh\u00e5llandena den 14 maj 2025, och (ii) senast den 16 maj 2025 anm\u00e4la sin avsikt att delta per post eller via e-post.  <\/p>\n<p>Anm\u00e4lan om avsikt att delta i \u00e5rsst\u00e4mman kan g\u00f6ras:<\/p>\n<p>\u2013 via post till Oncopeptides AB (publ), \u201cAGM\u201d, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, och<\/p>\n<p>\u2013 via e-post till <a href=\"mailto:lisa.swedel@oncopeptides.com\">lisa.swedel@oncopeptides.com<\/a>.<\/p>\n<p>Vid anm\u00e4lan ska aktie\u00e4garen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5) samt i f\u00f6rekommande fall uppgift om ombud. Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda en skriftlig och daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 <a href=\"https:\/\/old.oncopeptides.com.haus.se\/\">www.oncopeptides.com<\/a>. Fullmakten b\u00f6r s\u00e4ndas till Bolaget enligt ovan i god tid f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska registreringsbevis eller en motsvarande beh\u00f6righetshandling bifogas.    <\/p>\n<p><strong><u>Deltagande genom f\u00f6rhandsr\u00f6stning<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Den som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman genom f\u00f6rhandsr\u00f6stning (postr\u00f6stning) ska (i) vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB framst\u00e4llda aktieboken avseende f\u00f6rh\u00e5llandena den 14 maj 2025, och (ii) senast den 16 maj 2025 anm\u00e4la sin avsikt att delta i st\u00e4mman genom att avge sin f\u00f6rhandsr\u00f6st enligt anvisningar nedan s\u00e5 att f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret \u00e4r Bolaget tillhanda senast den dagen.  <\/p>\n<p>Den som vill n\u00e4rvara i st\u00e4mmolokalen personligen eller genom ombud, m\u00e5ste anm\u00e4la detta enligt vad som anges under <em>Deltagande i st\u00e4mmolokalen<\/em> ovan. Det betyder att en anm\u00e4lan genom endast f\u00f6rhandsr\u00f6stning inte r\u00e4cker f\u00f6r den som vill n\u00e4rvara i st\u00e4mmolokalen. <\/p>\n<p>F\u00f6r f\u00f6rhandsr\u00f6stningen ska ett s\u00e4rskilt formul\u00e4r anv\u00e4ndas. Formul\u00e4ret finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 www.oncopeptides.com. Ifyllt och undertecknat f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4r kan skickas med post till Oncopeptides AB (publ), \u201dAGM\u201d, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm och med e-post till <a href=\"mailto:lisa.swedel@oncopeptides.com\">lisa.swedel@oncopeptides.com<\/a>. Ifyllt formul\u00e4r ska vara Oncopeptides AB (publ) tillhanda senast den 16 maj 2025. Aktie\u00e4garen f\u00e5r inte f\u00f6rse f\u00f6rhandsr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r f\u00f6rhandsr\u00f6sten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framg\u00e5r av f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret.      <\/p>\n<p>Om en aktie\u00e4gare f\u00f6rhandsr\u00f6star genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 <g id=\"gid_0\">www.oncopeptides.com<\/g>. Om aktie\u00e4garen \u00e4r en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling bifogas formul\u00e4ret.  <\/p>\n<p>Om aktie\u00e4gare f\u00f6rhandsr\u00f6stat, och d\u00e4refter deltar i \u00e5rsst\u00e4mman personligen eller genom ombud, \u00e4r f\u00f6rhandsr\u00f6sten fortsatt giltig i den m\u00e5n aktie\u00e4garen inte deltar i en omr\u00f6stning under st\u00e4mman eller annars \u00e5terkallar avgiven f\u00f6rhandsr\u00f6st. Om aktie\u00e4garen under st\u00e4mmans g\u00e5ng v\u00e4ljer att delta i en omr\u00f6stning kommer avgiven r\u00f6st att ers\u00e4tta tidigare inskickad f\u00f6rhandsr\u00f6st p\u00e5 den punkten. <\/p>\n<h2>F\u00f6rvaltarregistrerade innehav<\/h2>\n<p>F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir upptagen i framst\u00e4llningen av aktieboken per den 14 maj 2025. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som har gjorts av f\u00f6rvaltaren senast den 16 maj 2025 kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.  <\/p>\n<h2>F\u00f6rslag till dagordning<\/h2>\n<ol>\n<li>St\u00e4mmans \u00f6ppnande;<\/li>\n<li>val av ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman;<\/li>\n<li>uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd;<\/li>\n<li>godk\u00e4nnande av dagordning;<\/li>\n<li>val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner;<\/li>\n<li>pr\u00f6vning av om \u00e5rsst\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad;<\/li>\n<li>anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6r;<\/li>\n<li>framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen;<\/li>\n<li>beslut i fr\u00e5ga om\n<ul>\n<li>fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt av koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen;<\/li>\n<li>dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen;<\/li>\n<li>ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer som ska utses av \u00e5rsst\u00e4mman;<\/li>\n<li>fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsens ledam\u00f6ter och revisorerna;<\/li>\n<li>val av styrelseledam\u00f6ter och styrelsens ordf\u00f6rande;\n<ul>\n<li>Per Wold-Olsen, omval<\/li>\n<li>Brian Stuglik, omval<\/li>\n<li>Per Samuelsson, omval<\/li>\n<li>Christine Rankin, nyval<\/li>\n<li>Styrelsens ordf\u00f6rande: Per Wold-Olsen, omval<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>val av revisor;<\/li>\n<li>framl\u00e4ggande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport f\u00f6r godk\u00e4nnande;<\/li>\n<li>beslut om inf\u00f6rande av ett l\u00e5ngsiktigt aktie\u00e4garprogram RSU 2025 f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter;\n<ul>\n<li>f\u00f6rslag till beslut om antagande av ett l\u00e5ngsiktigt aktie\u00e4garprogram RSU 2025 f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter<\/li>\n<li>f\u00f6rslag till beslut om \u00f6verl\u00e5telse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025<\/li>\n<li>f\u00f6rslag avseende aktieswap-avtal med en tredje part<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler;\n<ul>\n<li>huvudsakligt f\u00f6rslag<\/li>\n<li>alternativt f\u00f6rslag<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>st\u00e4mmans avslutande.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em> <\/em><\/strong><\/p>\n<h2>Valberedningens beslutsf\u00f6rslag<\/h2>\n<h4>Val av ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman (punkt 2)<\/h4>\n<p>Valberedningen har f\u00f6reslagit att Dain H\u00e5rd Nevonen vid Advokatfirman Vinge utses till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n<h4>Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och antalet revisorer som ska v\u00e4ljas p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman (punkt 10)<\/h4>\n<p>Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen ska best\u00e5 av fyra ledam\u00f6ter och att ett registrerat revisionsbolag ska v\u00e4ljas till revisor.<\/p>\n<h4>Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsens ledam\u00f6ter och revisorerna (punkt 11)<\/h4>\n<p>Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r ers\u00e4ttning till styrelsen best\u00e5ende av tre komponenter d\u00e4r grunders\u00e4ttningen motsvarar ett v\u00e4rde om 1 760 000 SEK, arbete i utskott och reseers\u00e4ttning motsvarar 420 000 SEK och Restricted Share Units (\u201d<strong>RSU:er<\/strong>\u201d) motsvarar ett v\u00e4rde om 1 440 000 SEK. Total ers\u00e4ttning motsvarar ett v\u00e4rde om 3 620 000 SEK fram till slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2026. Den f\u00f6reslagna ers\u00e4ttningen f\u00f6r ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete i utskott och reseers\u00e4ttning) f\u00f6r perioden fram till slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2026 motsvarar ett totalt v\u00e4rde om 3 200 000 SEK.  <\/p>\n<p>Valberedningen anser att det \u00e4r \u00f6nskv\u00e4rt att de styrelseledam\u00f6ter som v\u00e4ljs av \u00e5rsst\u00e4mman \u00e4r aktie\u00e4gare i Oncopeptides f\u00f6r att st\u00e4rka gemensamma intressen i Bolaget. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r d\u00e4rf\u00f6r att \u00e5rsst\u00e4mman 2025 beslutar att 50 procent (exklusive ers\u00e4ttning f\u00f6r utskottsarbete eller reseers\u00e4ttning) av det ordinarie fasta arvodet ska best\u00e5 av RSU:er i Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 nedan. <\/p>\n<p>Arvode f\u00f6r ordinarie styrelsearbete f\u00f6resl\u00e5s f\u00f6rdelas enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n<ul>\n<li>800 000 SEK i kontanter och 800 000 SEK i RSU:er till styrelsens ordf\u00f6rande; och<\/li>\n<li>320 000 SEK i kontanter och 320 000 SEK i RSU:er till var och en av de \u00f6vriga styrelseledam\u00f6terna, dock att Per Samuelsson har avb\u00f6jt att erh\u00e5lla RSU:er och kommer d\u00e4rf\u00f6r endast att erh\u00e5lla kontant ers\u00e4ttning.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Beslutet om ers\u00e4ttning i form av RSU:er i enlighet med denna punkt 11 \u00e4r villkorat av att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 nedan. Skulle majoritetskravet f\u00f6r punkt 15 inte uppn\u00e5s, f\u00f6resl\u00e5r valberedningen att ovan angivna ers\u00e4ttningsbelopp ska betalas ut helt i kontanter, varvid styrelseledam\u00f6terna uppmanas att investera 50 procent av ers\u00e4ttningsbeloppet (efter skatt) i aktier i Bolaget genom att k\u00f6pa aktier p\u00e5 marknaden. <\/p>\n<p>Ut\u00f6ver ovan f\u00f6reslagna arvode f\u00f6r ordinarie styrelsearbete ska var och en av de styrelseledam\u00f6ter som \u00e4r bosatta i USA erh\u00e5lla ett ytterligare belopp om 100 000 SEK och var och en av de styrelseledam\u00f6ter som \u00e4r bosatta i Europa, men utanf\u00f6r Norden, erh\u00e5lla ett ytterligare belopp om 50 000 SEK.<\/p>\n<p>Det f\u00f6reslagna arvodet f\u00f6r arbete inom styrelsens utskott f\u00f6r perioden fram till slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2026 uppg\u00e5r till totalt 270 000 SEK och ska f\u00f6rdelas enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n<ul>\n<li>90 000 SEK till ordf\u00f6randen i revisionsutskottet och 30 000 SEK till var och en av de \u00f6vriga tv\u00e5 ledam\u00f6terna; och<\/li>\n<li>60 000 SEK till ordf\u00f6randen i ers\u00e4ttningsutskottet och 30 000 SEK till var och en av de \u00f6vriga tv\u00e5 ledam\u00f6terna.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisorn arvoderas enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n<h4>Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelseordf\u00f6rande (punkt 12)<\/h4>\n<p>Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av Per Wold-Olsen, Brian Stuglik och Per Samuelsson, samt nyval av Christine Rankin, med Per Wold-Olsen som styrelseordf\u00f6rande. Cecilia Daun Wennborg och Jennifer Jackson har avb\u00f6jt omval. Jarl Ulf Jungnelius har avg\u00e5tt tidigare under \u00e5ret.  <\/p>\n<p><strong>Christine Rankin<\/strong><\/p>\n<p><strong>F\u00f6dd: <\/strong>1964.<\/p>\n<p><strong>Yrkeserfarenhet: <\/strong>Christine har sedan 2017 haft externa styrelseuppdrag i noterade bolag och har omfattande erfarenhet av ledande befattningar i publika bolag, som CFO och positioner direkt under CFO. Christine inledde sin yrkeskarri\u00e4r p\u00e5 PwC som auktoriserad revisor, specialiserad p\u00e5 noterade bolag, d\u00e4r hon var partner mellan 2001 och 2014. <\/p>\n<p><strong>Andra p\u00e5g\u00e5ende v\u00e4sentliga uppdrag:<\/strong><\/p>\n<p>Styrelseledamot och ordf\u00f6rande i revisionsutskottet i Starbreeze AB,<\/p>\n<p>Styrelseledamot och ordf\u00f6rande i revisionsutskottet i Bonesupport AB,<\/p>\n<p>Styrelseledamot och ordf\u00f6rande i revisionsutskottet i Orexo AB,<\/p>\n<p>Styrelseledamot och ordf\u00f6rande i revisionsutskottet i 4C Group AB,<\/p>\n<p>Styrelseledamot och ordf\u00f6rande i revisionsutskottet i Coinshares PLC.<\/p>\n<p><strong>Utbildning: <\/strong>Christine haren kandidatexamen i f\u00f6retagsekonomi och nationalekonomi fr\u00e5n Stockholms universitet.<\/p>\n<p><strong>Innehav i Oncopeptides: <\/strong>&#8211;<\/p>\n<p><strong>Oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till Bolaget och dess ledning samt i f\u00f6rh\u00e5llande till st\u00f6rre aktie\u00e4gare: <\/strong>Ja.<\/p>\n<p>Utf\u00f6rliga presentationer av de personer som valberedningen f\u00f6reslagit f\u00f6r omval finns som en bilaga till valberedningens motiverade yttrande, tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats, www.oncopeptides.com.<\/p>\n<h4>Val av revisor (punkt 13)<\/h4>\n<p>Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget \u00d6hrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med beg\u00e4ran att Lars Kylberg utses till huvudansvarig revisor.<\/p>\n<h4>Beslut om inf\u00f6rande av ett l\u00e5ngsiktigt aktie\u00e4garprogram RSU 2025 f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter (punkt 15)<\/h4>\n<p>Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att implementera ett aktiebaserat program best\u00e5ende av RSU:er f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter i Oncopeptides (\u201d<strong>Board RSU 2025<\/strong>\u201d) i enlighet med punkterna 15 (a) \u2013 (b) nedan. Besluten under punkterna 15 (a) \u2013 (b) nedan f\u00f6resl\u00e5s vara villkorade av varandra. Skulle majoritetskravet f\u00f6r punkt 15 (b) nedan inte uppn\u00e5s, f\u00f6resl\u00e5r valberedningen att Oncopeptides ska kunna ing\u00e5 ett aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkt 15 (c) nedan och besluten under punkterna 15 (a) och 15 (c) ska d\u00e5 vara villkorade av varandra.          <\/p>\n<p>Board RSU 2025 \u00e4r ett program under vilket deltagarna kommer att tilldelas RSU:er som ber\u00e4ttigar till stamaktier i Oncopeptides att ber\u00e4knas i enlighet med de principer som anges nedan, dock h\u00f6gst 1 200 000 stamaktier. Som ett led i implementeringen av Board RSU 2025 f\u00f6resl\u00e5s att \u00e5rsst\u00e4mman, f\u00f6r att t\u00e4cka leverans av aktier till deltagarna, beslutar att de C-aktier som f\u00f6r n\u00e4rvarande innehas av Bolaget, efter omvandling till stamaktier, f\u00e5r \u00f6verl\u00e5tas till deltagarna i Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 (b) nedan. <\/p>\n<p><em><u>F\u00f6rslag till beslut om antagande av ett l\u00e5ngsiktigt aktie\u00e4garprogram RSU 2025 f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter (punkt 15 (a))<\/u><\/em><\/p>\n<p><em>Motiv f\u00f6r f\u00f6rslaget<\/em><\/p>\n<p>Valberedningen anser att det \u00e4r \u00f6nskv\u00e4rt att styrelseledam\u00f6ter \u00e4r aktie\u00e4gare i Bolaget f\u00f6r att st\u00e4rka gemensamma intressen. Vidare \u00e4r ett aktiebaserat program en central del av en konkurrenskraftig ers\u00e4ttning f\u00f6r att attrahera, beh\u00e5lla och motivera internationellt kompetenta styrelseledam\u00f6ter. Enligt valberedningens mening \u00e4r ett RSU-program en l\u00e4mplig form f\u00f6r att skapa aktie\u00e4gande. Board RSU 2025 \u00e4r till stor del identiskt med f\u00f6rra \u00e5rets program f\u00f6rutom namnet. Board RSU 2025 \u00e4r en effektiv l\u00f6sning f\u00f6r att, tillsammans med tidigare \u00e5rs program, \u00f6ka och st\u00e4rka deltagarnas engagemang i Oncopeptides verksamhet, f\u00f6rb\u00e4ttra lojaliteten till Bolaget och att Board RSU 2025 kommer att vara till nytta f\u00f6r b\u00e5de aktie\u00e4garna och Oncopeptides. Genom att ha \u00e5rliga aktieprogram f\u00f6r styrelsen kan en enskild styrelseledamot \u00f6ver tid bygga upp en mer betydande aktieposition som ytterligare stimulerar ett l\u00e5ngsiktigt agerande och \u00e4ven hedrar ledam\u00f6ter som har tj\u00e4nat och avser att tj\u00e4na Bolaget under m\u00e5nga \u00e5r. Valberedningen uppmanar styrelseledam\u00f6terna att beh\u00e5lla sina erh\u00e5llna aktier \u00e5tminstone s\u00e5 l\u00e4nge styrelseledamoten ing\u00e5r i styrelsen, med undantag f\u00f6r finansiering av skatt som en konsekvens av detta aktie\u00e4garprogram.      <\/p>\n<p>Per Samuelsson, som \u00e4r associerad med huvud\u00e4garna, HealthCap VI L.P. och HealthCap VIII L.P., har valt att avst\u00e5 fr\u00e5n att delta i aktie\u00e4garprogrammet.<\/p>\n<p><em>Villkor f\u00f6r RSU:er<\/em><\/p>\n<p>F\u00f6ljande villkor ska g\u00e4lla f\u00f6r RSU:erna:<\/p>\n<ul>\n<li>RSU:erna ska tilldelas deltagarna baserat p\u00e5 en del av deltagarnas styrelsearvode i enlighet med vad som f\u00f6ljer av punkt 11 och \u00e4ven nedan, s\u00e5 snart det \u00e4r praktiskt m\u00f6jligt efter \u00e5rsst\u00e4mman (\u201d<strong>Tilldelningsdagen<\/strong>\u201d).<\/li>\n<li>RSU:erna ska intj\u00e4nas efter cirka ett \u00e5r (motsvarande ett \u00e5rs tj\u00e4nstg\u00f6ring som styrelseledamot), motsvarande det som infaller tidigast av dagen f\u00f6re (i) \u00e5rsst\u00e4mman 2026 eller (ii) den 1 juli 2026 (\u201d<strong>Intj\u00e4nandedagen<\/strong>\u201d), f\u00f6rutsatt att deltagaren fortfarande \u00e4r styrelseledamot i Oncopeptides p\u00e5 n\u00e4mnda dag. Intj\u00e4nandeperioden \u00e4r s\u00e5ledes kortare \u00e4n tre \u00e5r. Valberedningen anser att en s\u00e5dan kortare tidsperiod \u00e4r l\u00e4mplig eftersom styrelsens mandattid som l\u00e4ngst str\u00e4cker sig fr\u00e5n en \u00e5rsst\u00e4mma till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma.    <\/li>\n<li>Den tidigaste tidpunkten d\u00e5 intj\u00e4nade RSU:er kan utnyttjas ska vara dagen som infaller omedelbart efter Intj\u00e4nandedagen. Den senaste tidpunkten d\u00e5 intj\u00e4nade RSU:er kan utnyttjas ska vara det som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen f\u00f6r tj\u00e4nstg\u00f6ring som styrelseledamot, eller (ii) sex \u00e5r efter Tilldelningsdagen.   <\/li>\n<li>Varje intj\u00e4nad RSU ber\u00e4ttigar innehavaren att vederlagsfritt erh\u00e5lla en stamaktie i Oncopeptides.<\/li>\n<li>Antalet RSU:er kommer att omr\u00e4knas i h\u00e4ndelse av att f\u00f6r\u00e4ndringar sker i Oncopeptides aktiekapitalstruktur, s\u00e5som fondemission, fusion, f\u00f6retr\u00e4desemission, aktieuppdelning eller sammanl\u00e4ggning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande \u00e5tg\u00e4rder.<\/li>\n<li>RSU:erna kan inte \u00f6verl\u00e5tas och f\u00e5r inte pants\u00e4ttas.<\/li>\n<li>RSU:erna kan tilldelas av moderbolaget s\u00e5v\u00e4l som av vilket annat bolag som helst inom Oncopeptides-koncernen.<\/li>\n<li>I h\u00e4ndelse av ett offentligt uppk\u00f6pserbjudande, f\u00f6rs\u00e4ljning av tillg\u00e5ngar, likvidation, fusion eller n\u00e5gon annan s\u00e5dan transaktion som p\u00e5verkar Oncopeptides, kommer RSU:erna att intj\u00e4nas i sin helhet vid en s\u00e5dan h\u00e4ndelse.<\/li>\n<li>RSU:erna ska i \u00f6vrigt omfattas av de villkor som anges i de separata avtalen med deltagarna och de detaljerade villkoren f\u00f6r Board RSU 2025.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Tilldelning<\/em><\/p>\n<p>Antalet RSU:er som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara nedanst\u00e5ende belopp, motsvarande 50 procent av arvodet f\u00f6r ordinarie styrelsearbete, f\u00f6r respektive deltagare dividerat med den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Oncopeptides-aktien p\u00e5 Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som f\u00f6reg\u00e5r Tilldelningsdagen. De RSU:er som tilldelas varje deltagare ska f\u00f6ljaktligen ses som en investering av en del av det fasta arvodet f\u00f6r ordinarie styrelsearbete i enlighet med vad som f\u00f6ljer av valberedningens f\u00f6rslag i punkt 11. <\/p>\n<p>RSU:erna under Board RSU 2025 ska tilldelas i enlighet med f\u00f6ljande:<\/p>\n<ul>\n<li>RSU:er ber\u00e4knade baserat p\u00e5 800 000 SEK till ordf\u00f6randen; och<\/li>\n<li>RSU:er ber\u00e4knade baserat p\u00e5 320 000 SEK till var och en av Brian Stuglik och Christine Rankin.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Under alla omst\u00e4ndigheter kommer Board RSU 2025 att omfatta ett totalt antal RSU:er som, om alla RSU:er intj\u00e4nas i enlighet med intj\u00e4nandevillkoren ovan, ber\u00e4ttigar till h\u00f6gst 1 200 000 stamaktier i Oncopeptides.<\/p>\n<p><em>Beredning av f\u00f6rslaget<\/em><\/p>\n<p>Board RSU 2025 har initierats av valberedningen och har strukturerats baserat p\u00e5 en utv\u00e4rdering av tidigare aktie\u00e4garprogram och marknadspraxis f\u00f6r j\u00e4mf\u00f6rbara europeiska (inklusive svenska) noterade bolag.<\/p>\n<p><em>Utsp\u00e4dning<\/em><\/p>\n<p>Vid antagande om en aktiekurs vid tidpunkten f\u00f6r tilldelning av RSU:er om cirka 2 SEK, kommer Board RSU 2025 att omfatta h\u00f6gst 720 000 aktier totalt, vilket motsvarar en utsp\u00e4dning om cirka 0,3 procent. Utsp\u00e4dningen f\u00f6rv\u00e4ntas ha en marginell effekt p\u00e5 Bolagets nyckeltal \u201dResultat per aktie\u201d. Med beaktande \u00e4ven av de aktier som kan ges ut enligt Bolagets tidigare implementerade personaloptionsprogram Co-worker LTIP 2017, Co-worker LTIP 2018, Co-worker LTIP 2019 och personalaktieprogrammen Co-worker LTIP 2021, Co-worker LTIP 2022 och Co-worker LTIP 2024, samt Bolagets tidigare implementerade incitamentsprogram Board SHP 2022, Board SHP 2023 och Board SHP 2024, inklusive potentiell realisering av finansiell s\u00e4kring relaterad till sociala avgifter (\u201d<strong>Tidigare Implementerade Program<\/strong>\u201d), uppg\u00e5r den totala utsp\u00e4dningen till cirka 9 procent.  <\/p>\n<p>Information om Oncopeptides befintliga incitamentsprogram finns i Oncopeptides \u00e5rsredovisning f\u00f6r 2024, not 26, som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Bolagets webbplats, www.oncopeptides.com, och p\u00e5 Bolagets webbplats under \u201dErs\u00e4ttning\u201d.<\/p>\n<p><em>Programmets omfattning och kostnader<\/em><\/p>\n<p>Board RSU 2025 kommer att redovisas i enlighet med \u201dIFRS 2 \u2013 Aktierelaterade ers\u00e4ttningar\u201d. IFRS 2 f\u00f6reskriver att RSU:erna ska kostnadsf\u00f6ras som personalkostnader \u00f6ver intj\u00e4nandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 p\u00e5verkar inte Bolagets kassafl\u00f6de. Sociala avgifter kommer att kostnadsf\u00f6ras i resultatr\u00e4kningen enligt UFR 7 under intj\u00e4nandeperioden.   <\/p>\n<p>Vid antagande om en aktiekurs vid tidpunkten f\u00f6r tilldelning av RSU:er om cirka 2 SEK, en \u00f6kning av aktiekursen med 16,96 procent och att RSU:erna utnyttjas dagen efter Intj\u00e4nandedagen, ber\u00e4knas personalkostnaden f\u00f6r Board RSU 2025 enligt IFRS 2 till cirka 1,4 miljoner SEK f\u00f6re skatt. De sociala avgifterna ber\u00e4knas uppg\u00e5 till totalt cirka 0,5 miljoner SEK, baserat p\u00e5 ovanst\u00e5ende antaganden och sociala avgifter om 31,42 procent. Den totala kostnaden f\u00f6r Board RSU 2025, inklusive kostnader enligt IFRS 2 och sociala avgifter, ber\u00e4knas d\u00e4rf\u00f6r uppg\u00e5 till cirka 1,9 miljoner SEK.  <\/p>\n<p><em>Leverans av aktier under Board RSU 2025 <\/em><\/p>\n<p>Per dagen f\u00f6r denna kallelse innehar Bolaget 14 494 920 egna C-aktier. Dessa aktier \u00e4r tillr\u00e4ckliga f\u00f6r att t\u00e4cka leverans av aktier under Board RSU 2025. F\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla leverans av stamaktier under Board RSU 2025 f\u00f6resl\u00e5r valberedningen att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att de C-aktier som f\u00f6r n\u00e4rvarande innehas av Bolaget, efter omvandling till stamaktier, f\u00e5r \u00f6verl\u00e5tas till deltagarna i Board RSU 2025 i enlighet med punkt (b) nedan. Skulle majoritetskravet f\u00f6r beslut enligt punkt 15 (b) inte uppn\u00e5s, kan programmet s\u00e4kras genom ett beslut i enlighet med valberedningens f\u00f6rslag enligt punkt 15 (c) nedan.      <\/p>\n<p><em><u>F\u00f6rslag till beslut om \u00f6verl\u00e5telse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025 (punkt 15 (b))<\/u><\/em><em> <\/em><\/p>\n<p>Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att de C-aktier som f\u00f6r n\u00e4rvarande innehas av Bolaget, efter omvandling till stamaktier, f\u00e5r \u00f6verl\u00e5tas vederlagsfritt till deltagare i Board RSU 2025. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att h\u00f6gst 1 200 000 stamaktier f\u00e5r \u00f6verl\u00e5tas till deltagare i enlighet med villkoren f\u00f6r Board RSU 2025. Antalet aktier som kan \u00f6verl\u00e5tas \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r omr\u00e4kning till f\u00f6ljd av en mellanliggande fondemission, aktieuppdelning, f\u00f6retr\u00e4desemission och\/eller liknande h\u00e4ndelser.  <\/p>\n<p><em><u>Aktieswapavtal med tredje part (punkt 15 (c))<\/u><\/em><\/p>\n<p>Skulle majoritetskravet f\u00f6r besluten under punkt 15 (b) ovan inte uppn\u00e5s, f\u00f6resl\u00e5r valberedningen att \u00e5rsst\u00e4mman 2025 beslutar att Board RSU 2025 ist\u00e4llet ska s\u00e4kras genom att Oncopeptides kan ing\u00e5 ett aktieswapavtal med tredje part p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor, varvid tredje part i eget namn ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rv\u00e4rva och \u00f6verl\u00e5ta stamaktier i Oncopeptides till deltagarna.<\/p>\n<h2>Styrelsens f\u00f6rslag till beslut<\/h2>\n<h4>Disposition av Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen (punkt 9 (b))<\/h4>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rets f\u00f6rlust balanseras i ny r\u00e4kning.<\/p>\n<h4>Framl\u00e4ggande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport f\u00f6r godk\u00e4nnande (punkt 14)<\/h4>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att godk\u00e4nna den ers\u00e4ttningsrapport f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2024 som har uppr\u00e4ttats av styrelsen.<\/p>\n<h4>Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler (punkt 16)<\/h4>\n<p><em><u>Huvudf\u00f6rslag (punkt 16 (a))<\/u><\/em><\/p>\n<p>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att, intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler kan ske med eller utan f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r Bolagets aktie\u00e4gare och kan ske antingen mot kontant betalning och\/eller genom kvittning eller apportegendom eller i \u00f6vrigt p\u00e5 s\u00e4rskilda villkor. Om ett beslut om emission fattas med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, f\u00e5r antalet utgivna aktier, eller antalet aktier som skapas i samband med utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler, inte motsvara en utsp\u00e4dning om mer \u00e4n 20 procent av det totala antalet utest\u00e5ende aktier vid \u00e5rsst\u00e4mmans beslut om det f\u00f6reslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det h\u00e4rmed f\u00f6reslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att \u00f6ka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Skulle styrelsen besluta om en emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, m\u00e5ste sk\u00e4let f\u00f6r detta vara att finansiera ett f\u00f6rv\u00e4rv av verksamhet eller, alternativt, att anskaffa kapital f\u00f6r att finansiera projektutveckling. Vid s\u00e5dan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska nyemissionen ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor. Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan kr\u00e4vas f\u00f6r att registrera bemyndigandet.      <\/p>\n<p><em><u>Alternativt f\u00f6rslag (punkt 16 (b))<\/u><\/em><\/p>\n<p>Om f\u00f6rslaget i punkt 16 (a) ovan inte f\u00e5r de erforderliga r\u00f6ster fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2025 som kr\u00e4vs f\u00f6r att det ska antas, f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att den ges ett bemyndigande att, vid en emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, emittera nya aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler motsvarande en utsp\u00e4dning om h\u00f6gst 10 procent, p\u00e5 samma villkor som anges ovan i punkt 16 (a).<\/p>\n<h2>Erforderlig majoritet<\/h2>\n<p>Ett giltigt beslut avseende \u00f6verl\u00e5telse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025 (punkt 15 (b)) kr\u00e4ver att f\u00f6rslaget bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar (9\/10) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n<p>Ett giltigt beslut avseende bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler (punkt 16 (a) eller alternativt punkt 16 (b)) kr\u00e4ver bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar (2\/3) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.  <\/p>\n<h2>Dokument<\/h2>\n<p>\u00c5rsredovisningen f\u00f6r 2024, revisionsber\u00e4ttelsen, ers\u00e4ttningsrapporten och revisorns yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551), valberedningens motiverade yttrande betr\u00e4ffande sina f\u00f6rslag samt information om f\u00f6reslagna styrelseledam\u00f6ter kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets webbplats, <a href=\"https:\/\/old.oncopeptides.com.haus.se\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.oncopeptides.com<\/a>, senast torsdagen den 1 maj 2025 och p\u00e5 Bolagets kontor, adress Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, Sverige, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress eller e-postadress.<\/p>\n<h2>Upplysningar p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman<\/h2>\n<p>Styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen och f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt Bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernbolag.<\/p>\n<h2>Antal aktier och r\u00f6ster<\/h2>\n<p>Antalet aktier uppg\u00e5r till 225 758 823, f\u00f6rdelat p\u00e5 211 263 903 stamaktier (1 r\u00f6st per stamaktie) och 14 494 920 C-aktier (1\/10 r\u00f6st per C-aktie) och antalet r\u00f6ster uppg\u00e5r till 212 713 395 i Oncopeptides vid tidpunkten f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse. Per dagen f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse innehar Oncopeptides 14 494 920 egna C-aktier, motsvarande 1 449 492 r\u00f6ster, vilka inte kan f\u00f6retr\u00e4das vid \u00e5rsst\u00e4mman. <\/p>\n<h2>Behandling av personuppgifter<\/h2>\n<p>F\u00f6r information om hur personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till det integritetsmeddelande som finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Euroclears webbplats: <a href=\"https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf<\/a>. Om du har fr\u00e5gor r\u00f6rande v\u00e5r behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till <a href=\"mailto:privacy@oncopeptides.com\">privacy@oncopeptides.com<\/a>. <\/p>\n<p>Stockholm i april 2025<br \/>\nStyrelsen<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Fr\u00e5gor och svar \u2013 Styrelsef\u00f6r\u00e4ndringar inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2025<\/h2>\n<h3>Varf\u00f6r l\u00e4mnar tv\u00e5 styrelseledam\u00f6ter samtidigt?<\/h3>\n<p>B\u00e5da har suttit i styrelsen sedan 2017\u20132018. Daun Wennborg och Jackson har beslutat att inte st\u00e4lla upp f\u00f6r omval. Det r\u00f6r sig om naturliga \u00f6verg\u00e5ngar, inte resultatet av n\u00e5gra meningsskiljaktigheter.  <\/p>\n<h3>Vem f\u00f6resl\u00e5s ers\u00e4tta de avg\u00e5ende ledam\u00f6terna?<\/h3>\n<p>Christine Rankin f\u00f6resl\u00e5s som ny styrelseledamot. Hon bidrar med gedigen erfarenhet fr\u00e5n styrelser i noterade bolag och har s\u00e4rskild styrka inom finansiell styrning och revision \u2013 v\u00e4rdefulla tillskott till styrelsens profil. Jennifer Jackson kommer inte att ers\u00e4ttas.  <\/p>\n<h3>Hur s\u00e4kerst\u00e4lls kontinuiteten i styrelsens arbete?<\/h3>\n<p>Tre av de fyra f\u00f6reslagna ledam\u00f6terna forts\u00e4tter: Per Wold-Olsen (ordf\u00f6rande), Brian Stuglik och Per Samuelsson. Denna starka k\u00e4rna ger kontinuitet, strategisk tydlighet och stabilitet i styrelsens arbete. <\/p>\n<h3>Kommer detta att p\u00e5verka bolagets strategi eller aff\u00e4rsm\u00e5l?<\/h3>\n<p>Nej. Oncopeptides f\u00f6rblir fullt engagerat i sin l\u00e5ngsiktiga strategi att utveckla och kommersialisera innovativa terapier f\u00f6r sv\u00e5rbehandlad cancer. <\/p>\n<p><a class=\"btn btn-green\" href=\"https:\/\/old.oncopeptides.com.haus.se\/en\/company\/governance\/general-meeting\/annual-general-meeting-2025\/\">L\u00e4nk till \u00e5rsst\u00e4mman 2025<\/a><\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"news_categories":[372,365],"protected-content":[],"class_list":["post-8054","news","type-news","status-publish","hentry","news_categories-foretag","news_categories-investerare"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/news\/8054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"news_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/news_categories?post=8054"},{"taxonomy":"protected-content","embeddable":true,"href":"https:\/\/oncopeptides.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/protected-content?post=8054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}