Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2025 kl. 10:00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09:30.
Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).
Rätt att delta i årsstämman och anmälan
Deltagande i stämmolokalen
Den som vill närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2025, och (ii) senast den 16 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta per post eller via e-post.
Anmälan om avsikt att delta i årsstämman kan göras:
– via post till Oncopeptides AB (publ), “AGM”, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, och
– via e-post till lisa.swedel@oncopeptides.com.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Fullmakten bör sändas till Bolaget enligt ovan i god tid före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller en motsvarande behörighetshandling bifogas.
Deltagande genom förhandsröstning
Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2025, och (ii) senast den 16 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den dagen.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Oncopeptides AB (publ), ”AGM”, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm och med e-post till lisa.swedel@oncopeptides.com. Ifyllt formulär ska vara Oncopeptides AB (publ) tillhanda senast den 16 maj 2025. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.
Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 14 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 16 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande;
- val av ordförande vid årsstämman;
- upprättande och godkännande av röstlängd;
- godkännande av dagordning;
- val av en eller två justeringspersoner;
- prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
- anförande av verkställande direktör;
- framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- beslut i fråga om
- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman;
- fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna;
- val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
- Per Wold-Olsen, omval
- Brian Stuglik, omval
- Per Samuelsson, omval
- Christine Rankin, nyval
- Styrelsens ordförande: Per Wold-Olsen, omval
- val av revisor;
- framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande;
- beslut om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter;
- förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter
- förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025
- förslag avseende aktieswap-avtal med en tredje part
- beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
- huvudsakligt förslag
- alternativt förslag
- stämmans avslutande.
Valberedningens beslutsförslag
Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen har föreslagit att Dain Hård Nevonen vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska väljas på årsstämman (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till revisor.
Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna (punkt 11)
Valberedningen föreslår ersättning till styrelsen bestående av tre komponenter där grundersättningen motsvarar ett värde om 1 760 000 SEK, arbete i utskott och reseersättning motsvarar 420 000 SEK och Restricted Share Units (”RSU:er”) motsvarar ett värde om 1 440 000 SEK. Total ersättning motsvarar ett värde om 3 620 000 SEK fram till slutet av årsstämman 2026. Den föreslagna ersättningen för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete i utskott och reseersättning) för perioden fram till slutet av årsstämman 2026 motsvarar ett totalt värde om 3 200 000 SEK.
Valberedningen anser att det är önskvärt att de styrelseledamöter som väljs av årsstämman är aktieägare i Oncopeptides för att stärka gemensamma intressen i Bolaget. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2025 beslutar att 50 procent (exklusive ersättning för utskottsarbete eller reseersättning) av det ordinarie fasta arvodet ska bestå av RSU:er i Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 nedan.
Arvode för ordinarie styrelsearbete föreslås fördelas enligt följande:
- 800 000 SEK i kontanter och 800 000 SEK i RSU:er till styrelsens ordförande; och
- 320 000 SEK i kontanter och 320 000 SEK i RSU:er till var och en av de övriga styrelseledamöterna, dock att Per Samuelsson har avböjt att erhålla RSU:er och kommer därför endast att erhålla kontant ersättning.
Beslutet om ersättning i form av RSU:er i enlighet med denna punkt 11 är villkorat av att årsstämman beslutar om Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 nedan. Skulle majoritetskravet för punkt 15 inte uppnås, föreslår valberedningen att ovan angivna ersättningsbelopp ska betalas ut helt i kontanter, varvid styrelseledamöterna uppmanas att investera 50 procent av ersättningsbeloppet (efter skatt) i aktier i Bolaget genom att köpa aktier på marknaden.
Utöver ovan föreslagna arvode för ordinarie styrelsearbete ska var och en av de styrelseledamöter som är bosatta i USA erhålla ett ytterligare belopp om 100 000 SEK och var och en av de styrelseledamöter som är bosatta i Europa, men utanför Norden, erhålla ett ytterligare belopp om 50 000 SEK.
Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för perioden fram till slutet av årsstämman 2026 uppgår till totalt 270 000 SEK och ska fördelas enligt följande:
- 90 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 SEK till var och en av de övriga två ledamöterna; och
- 60 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 SEK till var och en av de övriga två ledamöterna.
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Per Wold-Olsen, Brian Stuglik och Per Samuelsson, samt nyval av Christine Rankin, med Per Wold-Olsen som styrelseordförande. Cecilia Daun Wennborg och Jennifer Jackson har avböjt omval. Jarl Ulf Jungnelius har avgått tidigare under året.
Christine Rankin
Född: 1964.
Yrkeserfarenhet: Christine har sedan 2017 haft externa styrelseuppdrag i noterade bolag och har omfattande erfarenhet av ledande befattningar i publika bolag, som CFO och positioner direkt under CFO. Christine inledde sin yrkeskarriär på PwC som auktoriserad revisor, specialiserad på noterade bolag, där hon var partner mellan 2001 och 2014.
Andra pågående väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Starbreeze AB,
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Bonesupport AB,
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Orexo AB,
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i 4C Group AB,
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Coinshares PLC.
Utbildning: Christine haren kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från Stockholms universitet.
Innehav i Oncopeptides: –
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare: Ja.
Utförliga presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för omval finns som en bilaga till valberedningens motiverade yttrande, tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oncopeptides.com.
Val av revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med begäran att Lars Kylberg utses till huvudansvarig revisor.
Beslut om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att implementera ett aktiebaserat program bestående av RSU:er för styrelseledamöter i Oncopeptides (”Board RSU 2025”) i enlighet med punkterna 15 (a) – (b) nedan. Besluten under punkterna 15 (a) – (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra. Skulle majoritetskravet för punkt 15 (b) nedan inte uppnås, föreslår valberedningen att Oncopeptides ska kunna ingå ett aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkt 15 (c) nedan och besluten under punkterna 15 (a) och 15 (c) ska då vara villkorade av varandra.
Board RSU 2025 är ett program under vilket deltagarna kommer att tilldelas RSU:er som berättigar till stamaktier i Oncopeptides att beräknas i enlighet med de principer som anges nedan, dock högst 1 200 000 stamaktier. Som ett led i implementeringen av Board RSU 2025 föreslås att årsstämman, för att täcka leverans av aktier till deltagarna, beslutar att de C-aktier som för närvarande innehas av Bolaget, efter omvandling till stamaktier, får överlåtas till deltagarna i Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 (b) nedan.
Förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter (punkt 15 (a))
Motiv för förslaget
Valberedningen anser att det är önskvärt att styrelseledamöter är aktieägare i Bolaget för att stärka gemensamma intressen. Vidare är ett aktiebaserat program en central del av en konkurrenskraftig ersättning för att attrahera, behålla och motivera internationellt kompetenta styrelseledamöter. Enligt valberedningens mening är ett RSU-program en lämplig form för att skapa aktieägande. Board RSU 2025 är till stor del identiskt med förra årets program förutom namnet. Board RSU 2025 är en effektiv lösning för att, tillsammans med tidigare års program, öka och stärka deltagarnas engagemang i Oncopeptides verksamhet, förbättra lojaliteten till Bolaget och att Board RSU 2025 kommer att vara till nytta för både aktieägarna och Oncopeptides. Genom att ha årliga aktieprogram för styrelsen kan en enskild styrelseledamot över tid bygga upp en mer betydande aktieposition som ytterligare stimulerar ett långsiktigt agerande och även hedrar ledamöter som har tjänat och avser att tjäna Bolaget under många år. Valberedningen uppmanar styrelseledamöterna att behålla sina erhållna aktier åtminstone så länge styrelseledamoten ingår i styrelsen, med undantag för finansiering av skatt som en konsekvens av detta aktieägarprogram.
Per Samuelsson, som är associerad med huvudägarna, HealthCap VI L.P. och HealthCap VIII L.P., har valt att avstå från att delta i aktieägarprogrammet.
Villkor för RSU:er
Följande villkor ska gälla för RSU:erna:
- RSU:erna ska tilldelas deltagarna baserat på en del av deltagarnas styrelsearvode i enlighet med vad som följer av punkt 11 och även nedan, så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman (”Tilldelningsdagen”).
- RSU:erna ska intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett års tjänstgöring som styrelseledamot), motsvarande det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2026 eller (ii) den 1 juli 2026 (”Intjänandedagen”), förutsatt att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides på nämnda dag. Intjänandeperioden är således kortare än tre år. Valberedningen anser att en sådan kortare tidsperiod är lämplig eftersom styrelsens mandattid som längst sträcker sig från en årsstämma till nästa årsstämma.
- Den tidigaste tidpunkten då intjänade RSU:er kan utnyttjas ska vara dagen som infaller omedelbart efter Intjänandedagen. Den senaste tidpunkten då intjänade RSU:er kan utnyttjas ska vara det som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen för tjänstgöring som styrelseledamot, eller (ii) sex år efter Tilldelningsdagen.
- Varje intjänad RSU berättigar innehavaren att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Oncopeptides.
- Antalet RSU:er kommer att omräknas i händelse av att förändringar sker i Oncopeptides aktiekapitalstruktur, såsom fondemission, fusion, företrädesemission, aktieuppdelning eller sammanläggning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
- RSU:erna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
- RSU:erna kan tilldelas av moderbolaget såväl som av vilket annat bolag som helst inom Oncopeptides-koncernen.
- I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av tillgångar, likvidation, fusion eller någon annan sådan transaktion som påverkar Oncopeptides, kommer RSU:erna att intjänas i sin helhet vid en sådan händelse.
- RSU:erna ska i övrigt omfattas av de villkor som anges i de separata avtalen med deltagarna och de detaljerade villkoren för Board RSU 2025.
Tilldelning
Antalet RSU:er som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara nedanstående belopp, motsvarande 50 procent av arvodet för ordinarie styrelsearbete, för respektive deltagare dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides-aktien på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagar som föregår Tilldelningsdagen. De RSU:er som tilldelas varje deltagare ska följaktligen ses som en investering av en del av det fasta arvodet för ordinarie styrelsearbete i enlighet med vad som följer av valberedningens förslag i punkt 11.
RSU:erna under Board RSU 2025 ska tilldelas i enlighet med följande:
- RSU:er beräknade baserat på 800 000 SEK till ordföranden; och
- RSU:er beräknade baserat på 320 000 SEK till var och en av Brian Stuglik och Christine Rankin.
Under alla omständigheter kommer Board RSU 2025 att omfatta ett totalt antal RSU:er som, om alla RSU:er intjänas i enlighet med intjänandevillkoren ovan, berättigar till högst 1 200 000 stamaktier i Oncopeptides.
Beredning av förslaget
Board RSU 2025 har initierats av valberedningen och har strukturerats baserat på en utvärdering av tidigare aktieägarprogram och marknadspraxis för jämförbara europeiska (inklusive svenska) noterade bolag.
Utspädning
Vid antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av RSU:er om cirka 2 SEK, kommer Board RSU 2025 att omfatta högst 720 000 aktier totalt, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent. Utspädningen förväntas ha en marginell effekt på Bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie”. Med beaktande även av de aktier som kan ges ut enligt Bolagets tidigare implementerade personaloptionsprogram Co-worker LTIP 2017, Co-worker LTIP 2018, Co-worker LTIP 2019 och personalaktieprogrammen Co-worker LTIP 2021, Co-worker LTIP 2022 och Co-worker LTIP 2024, samt Bolagets tidigare implementerade incitamentsprogram Board SHP 2022, Board SHP 2023 och Board SHP 2024, inklusive potentiell realisering av finansiell säkring relaterad till sociala avgifter (”Tidigare Implementerade Program”), uppgår den totala utspädningen till cirka 9 procent.
Information om Oncopeptides befintliga incitamentsprogram finns i Oncopeptides årsredovisning för 2024, not 26, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.oncopeptides.com, och på Bolagets webbplats under ”Ersättning”.
Programmets omfattning och kostnader
Board RSU 2025 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att RSU:erna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden.
Vid antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av RSU:er om cirka 2 SEK, en ökning av aktiekursen med 16,96 procent och att RSU:erna utnyttjas dagen efter Intjänandedagen, beräknas personalkostnaden för Board RSU 2025 enligt IFRS 2 till cirka 1,4 miljoner SEK före skatt. De sociala avgifterna beräknas uppgå till totalt cirka 0,5 miljoner SEK, baserat på ovanstående antaganden och sociala avgifter om 31,42 procent. Den totala kostnaden för Board RSU 2025, inklusive kostnader enligt IFRS 2 och sociala avgifter, beräknas därför uppgå till cirka 1,9 miljoner SEK.
Leverans av aktier under Board RSU 2025
Per dagen för denna kallelse innehar Bolaget 14 494 920 egna C-aktier. Dessa aktier är tillräckliga för att täcka leverans av aktier under Board RSU 2025. För att säkerställa leverans av stamaktier under Board RSU 2025 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att de C-aktier som för närvarande innehas av Bolaget, efter omvandling till stamaktier, får överlåtas till deltagarna i Board RSU 2025 i enlighet med punkt (b) nedan. Skulle majoritetskravet för beslut enligt punkt 15 (b) inte uppnås, kan programmet säkras genom ett beslut i enlighet med valberedningens förslag enligt punkt 15 (c) nedan.
Förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025 (punkt 15 (b))
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att de C-aktier som för närvarande innehas av Bolaget, efter omvandling till stamaktier, får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Board RSU 2025. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 1 200 000 stamaktier får överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för Board RSU 2025. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av en mellanliggande fondemission, aktieuppdelning, företrädesemission och/eller liknande händelser.
Aktieswapavtal med tredje part (punkt 15 (c))
Skulle majoritetskravet för besluten under punkt 15 (b) ovan inte uppnås, föreslår valberedningen att årsstämman 2025 beslutar att Board RSU 2025 istället ska säkras genom att Oncopeptides kan ingå ett aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid tredje part i eget namn ska ha rätt att förvärva och överlåta stamaktier i Oncopeptides till deltagarna.
Styrelsens förslag till beslut
Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 (b))
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.
Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna den ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024 som har upprättats av styrelsen.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)
Huvudförslag (punkt 16 (a))
Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler kan ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och kan ske antingen mot kontant betalning och/eller genom kvittning eller apportegendom eller i övrigt på särskilda villkor. Om ett beslut om emission fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får antalet utgivna aktier, eller antalet aktier som skapas i samband med utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler, inte motsvara en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet utestående aktier vid årsstämmans beslut om det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det härmed föreslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Skulle styrelsen besluta om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, måste skälet för detta vara att finansiera ett förvärv av verksamhet eller, alternativt, att anskaffa kapital för att finansiera projektutveckling. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor. Verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan krävas för att registrera bemyndigandet.
Alternativt förslag (punkt 16 (b))
Om förslaget i punkt 16 (a) ovan inte får de erforderliga röster från årsstämman 2025 som krävs för att det ska antas, föreslår styrelsen att den ges ett bemyndigande att, vid en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om högst 10 procent, på samma villkor som anges ovan i punkt 16 (a).
Erforderlig majoritet
Ett giltigt beslut avseende överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025 (punkt 15 (b)) kräver att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Ett giltigt beslut avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16 (a) eller alternativt punkt 16 (b)) kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Dokument
Årsredovisningen för 2024, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisorns yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551), valberedningens motiverade yttrande beträffande sina förslag samt information om föreslagna styrelseledamöter kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.oncopeptides.com, senast torsdagen den 1 maj 2025 och på Bolagets kontor, adress Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, Sverige, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Antal aktier och röster
Antalet aktier uppgår till 225 758 823, fördelat på 211 263 903 stamaktier (1 röst per stamaktie) och 14 494 920 C-aktier (1/10 röst per C-aktie) och antalet röster uppgår till 212 713 395 i Oncopeptides vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse. Per dagen för utfärdandet av denna kallelse innehar Oncopeptides 14 494 920 egna C-aktier, motsvarande 1 449 492 röster, vilka inte kan företrädas vid årsstämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till det integritetsmeddelande som finns tillgängligt på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf. Om du har frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@oncopeptides.com.
Stockholm i april 2025
Styrelsen
Frågor och svar – Styrelseförändringar inför årsstämman 2025
Varför lämnar två styrelseledamöter samtidigt?
Båda har suttit i styrelsen sedan 2017–2018. Daun Wennborg och Jackson har beslutat att inte ställa upp för omval. Det rör sig om naturliga övergångar, inte resultatet av några meningsskiljaktigheter.
Vem föreslås ersätta de avgående ledamöterna?
Christine Rankin föreslås som ny styrelseledamot. Hon bidrar med gedigen erfarenhet från styrelser i noterade bolag och har särskild styrka inom finansiell styrning och revision – värdefulla tillskott till styrelsens profil. Jennifer Jackson kommer inte att ersättas.
Hur säkerställs kontinuiteten i styrelsens arbete?
Tre av de fyra föreslagna ledamöterna fortsätter: Per Wold-Olsen (ordförande), Brian Stuglik och Per Samuelsson. Denna starka kärna ger kontinuitet, strategisk tydlighet och stabilitet i styrelsens arbete.
Kommer detta att påverka bolagets strategi eller affärsmål?
Nej. Oncopeptides förblir fullt engagerat i sin långsiktiga strategi att utveckla och kommersialisera innovativa terapier för svårbehandlad cancer.